Tag: Seprelad
Oposición a sobreseimiento de Boidanich.
Juez se opone a sobreseimiento de Óscar Boidanich por supuesto encubrimiento a Messer
13/05 | El juez Rodrigo Estigarribia dio trámite de oposición al pedido de sobreseimiento provisional de Óscar Boidanich, ex titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, procesado por supuesto encubrimiento al cambista Darío Messer. El fiscal general del Estado deberá decidir si el caso va a juicio oral o el funcionario es sobreseído.
Dinero Sucio en Campaña Política
TSJE admite “dinero sucio” en campaña y ajusta manual
10/11 | La Secretaría de Prevención contra Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ajustan una matriz de riesgos y manual de autoevaluación para las organizaciones políticas.
Divulgan informe sobre Cartes
Organización internacional divulga informe sobre investigación de Seprelad a Cartes
02/10 | Una organización internacional que se ocupa de publicar informaciones censuradas o filtraciones de interés público difundió el informe de la Seprelad que involucra a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero y que saltó a la luz en el 2022.
Combate al crimen organizado internacional.
Arregui dice que EEUU trabaja con trazabilidad en las informaciones
18/08 | Ex titular de Seprelad valora las declaraciones del subsecretario de EEUU sobre designaciones, ya que considera que su Gobierno trabaja con estándares elevados en el control de la información.
